Dama di truffe di trading di criptovalute

I critici della criptovaluta spesso basano il loro antagonismo sulla possibilità di utilizzare le criptovalute per perpetrare frodi senza lasciare traccia. Questo è corretto: non si può tracciare una transazione crittografica fraudolenta una volta che si è verificata. Questo è il motivo per cui si consiglia agli utenti crittografici di non condividere mai le proprie chiavi private o la frase seme con nessuno. Si consiglia inoltre di avere password complesse e univoche e di abilitare 2FA su tutti i propri account crittografici. Inoltre, gli utenti dovrebbero anche utilizzare una VPN o qualsiasi altra rete sicura per connettersi ai propri account crittografici.

Nonostante queste misure precauzionali, gli utenti possono essere irretiti dai truffatori e rilascerebbero loro volentieri i loro asset crittografici. I truffatori possono mascherarsi da società di criptovaluta legittime dove sono Ponzi o schemi piramidali (ad esempio MiningMax) che utilizzano gli investimenti di clienti di livello inferiore per pagare i clienti di livello superiore. Possono anche organizzare offerte iniziali di monete (ad es. LydianCoin, Centra Tech) in cui attirano gli utenti a investire in un progetto crittografico che non esiste. In un altro schema, possono creare una moneta falsa (ad esempio OneCoin, My Big Coin) e promuoverla come la prossima grande novità nel mercato delle criptovalute, attirando individui ingenui che vogliono essere i primi investitori in una nuova moneta con enormi potenzialità. Questi schemi hanno uno scopo: servire da esca in modo che gli utenti possano consegnare volentieri i loro investimenti.

Tuttavia, ci sono modi in cui le persone possono rilevare le truffe crittografiche in modo da non diventare vittime. Ci sono una miriade di pedine di truffe crittografiche su Internet. Ma prima di esaminarne alcuni, ci sono alcune cose che gli utenti di criptovalute dovrebbero fare quando vengono a conoscenza di un’opportunità di investimento in criptovaluta. È sufficiente dire che il principale controllore di truffe crittografiche è un utente crittografico.

L’utente crittografico come Scam Checker

• Una volta che c’è un nuovo investimento, ad esempio una nuova moneta o un ICO, gli utenti dovrebbero verificare se la moneta ha una blockchain. Una moneta senza blockchain non può essere nel mercato delle criptovalute. È come avere un sito Web che non è ospitato su Internet. Una moneta senza blockchain dovrebbe essere la prima bandiera rossa. Questo è ciò che ha rivelato la truffa OneCoin nel 2017. I proprietari di OneCoin hanno affermato che stavano costruendo una blockchain, eppure stavano raccogliendo denaro da migliaia di investitori in tutto il mondo. Hanno tentato di impiegare un esperto di blockchain, Bjorn Bjercke, per costruire una blockchain. A Bjercke è stato promesso uno stipendio annuo di ₤ 250.000, un appartamento e un’auto. Ma quando ha saputo che avrebbe lavorato per una società di criptovalute “affermata” senza blockchain, ha rifiutato l’offerta.
• Dopo aver controllato la blockchain della criptovaluta, un utente crittografico dovrebbe accertarsi se la società è registrata presso le autorità competenti. Ad esempio, My Big Coin non è stato registrato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
• Gli utenti dovrebbero anche effettuare controlli sui loro siti web. La maggior parte delle truffe crittografiche utilizza siti Web di phishing. Questi siti Web tentano di clonare siti Web legittimi e possono facilmente fuorviare un utente. Un utente può persino imbattersi in un sito di phishing a causa di un leggero errore durante l’inserimento di un indirizzo. Pertanto, gli utenti dovrebbero controllare attentamente l’indirizzo del sito web. Con un sito come namecheap.com, un utente può facilmente verificare se un sito Web sta tentando di clonare un altro che è già ospitato su Internet.
• Dopo aver effettuato questi controlli indipendenti, l’utente dovrebbe interrogare gli amministratori dell’azienda. Questo può essere fatto ponendo domande lasciando commenti sui loro aggiornamenti sui social media. Le domande che dovrebbero essere poste includono: “Qual è la tabella di marcia di questa moneta?” “La moneta è sulle principali borse?” “Qual è il valore di questa moneta in diversi scambi?” La (in)capacità di questi amministratori di rispondere a queste domande in modo soddisfacente darebbe un indizio sull’autenticità dell’investimento. Se l’investimento è genuino, le loro risposte dovrebbero essere correlate con la ricerca indipendente che è stata effettuata dall’utente.

È stato riferito che quando gli investitori hanno iniziato a porre domande sulla blockchain di OneCoin, i suoi leader si sono rifiutati di fornire una risposta immediata. Ma dopo essere stati messi sotto pressione per ottenere risposte, hanno detto agli investitori che il motivo per cui hanno nascosto tali informazioni era prevenire il panico nel caso in cui incontrassero un problema tecnico nel corso della costruzione della blockchain. Naturalmente, una risposta del genere era una sciocchezza totale.

• Nel caso in cui queste truffe si presentino come società di beneficenza, un utente dovrebbe richiedere una forma di identificazione valida. Un’altra bandiera rossa in questo caso è che i truffatori cercano di fare pressione o far sentire in colpa l’individuo affinché doni.
• Inoltre, gli utenti di criptovalute possono anche adottare il 99bitcoins Bitcoin Scam Test. Questo test è composto da 12 domande con le quali un utente può valutare un servizio o un sito web di crittografia. Queste domande includono:
• Il sito Web promette un rendimento eccezionalmente elevato? (ad es. più del 20% di profitto annuo)
• È un servizio per fare soldi con il mining di Bitcoin o il cloud mining?
• Il sito Web ha una pagina “Chi siamo”? Fornisce informazioni su chi c’è dietro l’azienda? (Indirizzo registrato, profili LinkedIn, ecc.)
• Il dominio del sito web ha più di 6 mesi?
• Questo sito Web ha un ranking Alexa di 200.000 o inferiore?
• Il sito Web ha una valutazione del dominio (DR) superiore a 20?
• Altri siti Web legittimi si collegano a questo sito Web?
• Ci sono recensioni di Google che affermano che il sito Web è una truffa?
• Se hai trovato recensioni positive sul prodotto, stanno promuovendo il servizio con un link di riferimento?
• Ci sono recensioni negative per questo servizio su Bitcointalk?
• Ci sono recensioni negative per questo servizio su Reddit.com/bitcoin?
• Questo sito web promette qualcosa che sembra troppo bello per essere vero?

Dopo che questi controlli sono stati eseguiti, un utente può ora utilizzare uno qualsiasi dei controllori di criptovalute disponibili su Internet. Alcuni di essi includono:

1. Autorità di condotta finanziaria (FCA)

La Financial Conduct Authority ha un elenco di avvisi sul suo sito Web in cui gli utenti possono verificare l’autenticità di un’opportunità di investimento o pensione ed evitare truffe. Il sito Web ha una serie di domande con un menu a discesa di risposte. Le domande sono:

• Cosa stai considerando?
• Che tipo di opportunità è?
• Come l’hai saputo?
• Hanno parlato dei soldi della tua pensione?

Fornire risposte a queste domande ti porta alla pagina successiva in cui vengono fornite informazioni dettagliate sull’opportunità di investimento. Ad esempio, se controlli la criptovaluta, FCA consiglia alle persone di investire solo con società regolamentate da FCA. Forniscono inoltre suggerimenti sulle offerte da trattare con estrema cautela: quelle che spingono gli individui a investire (ad esempio, offerte a tempo limitato), quelle che minimizzano il rischio di perdere denaro e quelle che promettono rendimenti troppo belli per essere veri. C’è anche un elenco di aziende da evitare.

2. Bitcoin chi è chi

Questa piattaforma offre agli utenti l’opportunità di segnalare indirizzi Bitcoin fraudolenti. Il loro potente BTC Block Explorer aiuta gli utenti a tenere traccia degli utenti sulla rete Bitcoin. Inoltre, gli utenti possono verificare se un indirizzo è stato segnalato come truffa prima di effettuare transazioni con esso. Gli utenti possono anche segnalare truffe note come una truffa sugli investimenti, una truffa mineraria o un’e-mail di truffa porno di sextortion.

Il sito elenca alcuni vantaggi della segnalazione di indirizzi Bitcoin truffa. In primo luogo, questi indirizzi vengono rilevati ed evitati dai membri della comunità. In secondo luogo, poiché l’FBI risponde solo a truffe da un milione di dollari, la segnalazione di Bitcoinwhoswho.com mette i giocatori a valle legittimi nella posizione di segnalare questi indirizzi di truffa e intraprendere le azioni appropriate. In terzo luogo, la segnalazione in ultima analisi migliora la sicurezza della comunità.

La segnalazione di un indirizzo truffa avviene nei seguenti passaggi:

• Fai clic sulla pagina Rapporto indirizzi Bitcoin
• Fare clic sul pulsante Segnala truffa
• Compila i dettagli del furto e l’indirizzo web (se applicabile). Si consiglia inoltre di allegare uno screenshot del furto.

3 Fried.com

Questa piattaforma ha una funzione chiamata Crypto Scam Checker che fornisce un database completo e aggiornato per i siti Web di criptovaluta e offre agli utenti l’opportunità di verificare la legittimità dei siti Web di criptovaluta. L’obiettivo principale della funzione è filtrare le truffe crittografiche da siti Web legittimi, proteggendo quindi le risorse degli utenti crittografici.

I siti Web possono assumere uno dei tre stati seguenti: sicuro, truffa o poco chiaro. Tutto ciò che un utente deve fare è inserire l’indirizzo del sito web o il nome dell’azienda nella barra di ricerca. Un risultato di ricerca visualizza almeno 10 voci.

Le informazioni sul controllo delle truffe vengono aggiornate di frequente e viene sempre visualizzata l’ora dell’ultimo aggiornamento e l’ora dell’aggiornamento successivo. Lo stato di un sito web può cambiare a seconda di quando è stato caricato (e aggiornato) sul checker.

Nonostante i suoi vantaggi, le informazioni sulla pedina potrebbero non essere del tutto accurate.

Nel mondo delle criptovalute, non si può mai essere troppo sicuri. Infatti la parola d’ordine è: sicurezza. L’obiettivo di qualsiasi investimento è realizzare profitti, non perdere denaro. Pertanto, è importante che gli utenti di criptovalute trattino ogni investimento con scetticismo. Nella criptovaluta, a volte lo scetticismo diventa una buona cosa. Gli utenti di criptovalute dovrebbero sempre tenere a mente le parole di un arbitro di boxe prima dell’inizio di un incontro: “Proteggiti in ogni momento”.