Verificadores de golpes de negociação de criptografia

Os críticos da criptomoeda muitas vezes baseiam seu antagonismo na possibilidade de usar criptomoedas para perpetrar fraudes sem deixar vestígios. Isso está correto: não se pode rastrear uma transação criptográfica fraudulenta depois que ela ocorrer. É por isso que os usuários de criptografia são aconselhados a nunca compartilhar suas chaves privadas ou frases iniciais com ninguém. Eles também são aconselhados a ter senhas fortes e exclusivas e habilitar 2FA em todas as suas contas criptográficas. Além disso, os usuários também devem usar uma VPN ou qualquer outra rede segura para se conectar às suas contas criptográficas.

Apesar dessas medidas de precaução, os usuários podem ser enganados por fraudadores e liberariam voluntariamente seus criptoativos para eles. Os fraudadores podem se passar por empresas legítimas de criptomoedas, enquanto esquemas Ponzi ou pirâmide (por exemplo, MiningMax) que usam os investimentos de clientes de nível inferior para pagar clientes no nível superior. Eles também podem organizar ofertas iniciais de moedas (por exemplo, LydianCoin, Centra Tech), onde atraem os usuários a investir em um projeto criptográfico que não existe. Em outro esquema, eles podem criar uma moeda falsa (por exemplo, OneCoin, My Big Coin) e promovê-la como a próxima grande novidade no mercado de criptomoedas – atraindo indivíduos ingênuos que desejam ser os primeiros investidores em uma nova moeda com enorme potencial. Esses esquemas têm um objetivo: servir de isca para que os usuários possam entregar voluntariamente seus investimentos.

No entanto, existem maneiras pelas quais os indivíduos podem detectar golpes de criptografia para não se tornarem vítimas. Há uma série de verificadores de fraude de criptografia na Internet. Mas antes de examinarmos alguns deles, há certas coisas que os usuários de criptomoedas devem fazer quando souberem de uma oportunidade de investimento em criptomoeda. Basta dizer que o principal verificador de fraude de criptografia é um usuário de criptografia.

O usuário de criptografia como verificador de fraude

• Assim que houver um novo investimento, por exemplo, uma nova moeda ou ICO, os usuários devem verificar se a moeda possui blockchain. Uma moeda sem blockchain não pode estar no mercado criptográfico. É como ter um site que não está hospedado na internet. Uma moeda sem blockchain deve ser a primeira bandeira vermelha. Foi isso que expôs o golpe da OneCoin em 2017. Os proprietários da OneCoin alegaram que estavam construindo uma blockchain, mas estavam coletando dinheiro de milhares de investidores em todo o mundo. Eles tentaram contratar um especialista em blockchain, Bjorn Bjercke, para construir um blockchain. Bjercke recebeu a promessa de um salário anual de ₤ 250.000, um apartamento e um carro. Mas quando soube que trabalharia para uma empresa de criptomoeda “estabelecida” sem blockchain, ele recusou a oferta.
• Depois de verificar o blockchain da criptomoeda, um usuário criptográfico deve verificar se a empresa está registrada nas autoridades apropriadas. Por exemplo, My Big Coin não foi registrado na U.S. Securities and Exchange Commission.
• Os usuários também devem realizar verificações em seus sites. A maioria dos golpes de criptografia usa sites de phishing. Esses sites tentam clonar sites legítimos e podem facilmente enganar um usuário. Um usuário pode até tropeçar em um site de phishing devido a um pequeno erro ao inserir um endereço. Portanto, os usuários devem verificar cuidadosamente o endereço do site. Com um site como o namecheap.com, um usuário pode verificar facilmente se um site está tentando clonar outro que já está hospedado na Internet.
• Depois de realizar essas verificações independentes, o usuário deve interrogar os administradores da empresa. Isso pode ser feito fazendo perguntas e deixando comentários em suas atualizações de mídia social. As perguntas que devem ser feitas incluem: “Qual é o roteiro desta moeda?” “A moeda está nas principais bolsas?” “Qual é o valor desta moeda em diferentes exchanges?” A (in)capacidade desses administradores em responder satisfatoriamente a essas questões daria uma pista sobre a autenticidade do investimento. Se o investimento for genuíno, suas respostas devem corresponder à pesquisa independente realizada pelo usuário.

Foi relatado que quando os investidores começaram a fazer perguntas sobre o blockchain da OneCoin, seus líderes se recusaram a fornecer uma resposta imediata. Mas depois de serem pressionados por respostas, eles disseram aos investidores que o motivo pelo qual retiveram essas informações foi para evitar qualquer pânico no caso de encontrarem uma falha no processo de construção do blockchain. Claro, tal resposta foi uma besteira total.

• No caso em que esses golpes se apresentam como empresas de caridade, o usuário deve solicitar uma forma válida de identificação. Outra bandeira vermelha neste caso é que os golpistas tentam pressionar ou culpar o indivíduo a doar.
• Além disso, os usuários de criptomoedas também podem adotar o teste de fraude Bitcoin 99bitcoins. Este teste consiste em 12 perguntas com as quais um usuário pode avaliar um serviço ou site criptográfico. Essas perguntas incluem:
• site promete um rendimento excepcionalmente alto? (por exemplo, mais de 20% de lucro anualmente)
• Este é um serviço sobre como ganhar dinheiro com mineração de Bitcoin ou mineração em nuvem?
• site tem uma página “Sobre nós”? Dá informações sobre quem está por trás da empresa? (Endereço registrado, perfis do LinkedIn, etc.)
• domínio do site tem mais de 6 meses?
• Este site tem uma classificação Alexa de 200.000 ou menos?
• site tem uma classificação de domínio (DR) superior a 20?
• Existem outros sites legítimos com links para este site?
• Existem comentários do Google alegando que o site é uma farsa?
• Se você encontrou avaliações positivas do produto – eles estão promovendo o serviço com um link de referência?
• Existem comentários negativos para este serviço no Bitcointalk?
• Existem comentários negativos para este serviço em Reddit.com/bitcoin?
• Este site promete algo que parece bom demais para ser verdade?

Depois que essas verificações forem feitas, um usuário agora pode usar qualquer um dos verificadores de fraude de criptografia disponíveis na Internet. Alguns deles incluem:

1. Autoridade de Conduta Financeira (FCA)

A Autoridade de Conduta Financeira tem uma lista de avisos em seu site onde os usuários podem verificar a autenticidade de uma oportunidade de investimento ou pensão e evitar fraudes. O site tem uma série de perguntas com um menu suspenso de respostas. As perguntas são:

1. que você está considerando?
2. Que tipo de oportunidade é?
3. Como você ficou sabendo disso?
4. Mencionaram o dinheiro da sua pensão?

Fornecer respostas a essas perguntas leva você à próxima página, onde são fornecidas informações detalhadas sobre a oportunidade de investimento. Por exemplo, se você verificar criptomoedas, a FCA aconselha os indivíduos a investirem apenas com empresas regulamentadas pela FCA. Eles ainda dão dicas sobre ofertas a serem tratadas com extrema cautela – aquelas que pressionam os indivíduos a investir (por exemplo, ofertas por tempo limitado), aquelas que minimizam o risco de perder dinheiro e aquelas que prometem retornos bons demais para ser verdade. Há também uma lista de empresas a evitar.

2. Bitcoin quem é quem

Esta plataforma oferece aos usuários a oportunidade de denunciar endereços Bitcoin fraudulentos. Seu poderoso BTC Block Explorer ajuda os usuários a rastrear usuários na rede Bitcoin. Além disso, os usuários podem verificar se um endereço foi denunciado como fraude antes de fazer transações com ele. Os usuários também podem denunciar golpes conhecidos, como golpe de investimento, golpe de mineração ou e-mail de golpe de pornografia de sextortion.

O site lista certos benefícios de relatar endereços Bitcoin fraudulentos. Em primeiro lugar, esses endereços são detectados e evitados pelos membros da comunidade. Em segundo lugar, como o FBI responde apenas a golpes de um milhão de dólares, relatar o Bitcoinwhoswho.com coloca os jogadores downstream legítimos em posição de sinalizar esses endereços fraudulentos e tomar as medidas apropriadas. Em terceiro lugar, a denúncia acaba por melhorar a segurança da comunidade.

A denúncia de um endereço fraudulento é feita nas seguintes etapas:

• Clique na página do relatório de endereço Bitcoin
• Clique no botão Denunciar golpe
• Preencha os detalhes do roubo e endereço da web (se aplicável). Anexar uma captura de tela do roubo também é incentivado.

3 Fried.com

Essa plataforma possui um recurso chamado Crypto Scam Checker, que fornece um banco de dados abrangente e atualizado para sites de criptomoedas e oferece aos usuários a oportunidade de verificar a legitimidade dos sites de criptomoedas. O objetivo principal do recurso é filtrar golpes de criptografia de sites legítimos, protegendo assim os ativos dos usuários de criptografia.

Os sites podem assumir qualquer um dos três status: seguro, scam ou obscuro. Tudo o que o usuário precisa fazer é inserir o endereço do site ou o nome da empresa na barra de pesquisa. Um resultado de pesquisa exibe pelo menos 10 entradas.

As informações do verificador de golpes são atualizadas com frequência, e a hora da última atualização é sempre exibida, bem como a hora da próxima atualização. O status de um site pode mudar dependendo de quando ele foi carregado (e atualizado) no verificador.

Apesar de seus benefícios, as informações do verificador podem não ser totalmente precisas.

No mundo das criptomoedas, a segurança nunca é demais. Na verdade, a palavra-chave é: segurança. O objetivo de qualquer investimento é obter lucros, não perder dinheiro. Portanto, é importante que os usuários de criptografia tratem todos os investimentos com ceticismo. Na criptomoeda, às vezes o ceticismo se torna uma coisa boa. Os usuários de criptografia devem sempre ter em mente as palavras de um árbitro de boxe antes do início de uma luta: “Proteja-se o tempo todo”.