Vérificateurs d’escroqueries au trading de crypto

Les détracteurs de la crypto-monnaie articulent souvent leur antagonisme sur la possibilité d’utiliser des crypto-monnaies pour perpétrer des fraudes sans laisser de trace. C’est exact : on ne peut pas retracer une transaction cryptographique frauduleuse une fois qu’elle s’est produite. C’est pourquoi il est conseillé aux utilisateurs de crypto de ne jamais partager leurs clés privées ou leur phrase de départ avec qui que ce soit. Il leur est également conseillé d’avoir des mots de passe forts et uniques et d’activer 2FA sur tous leurs comptes cryptographiques. De plus, les utilisateurs doivent également utiliser un VPN ou tout autre réseau sécurisé pour se connecter à leurs comptes cryptographiques.

Malgré ces mesures de précaution, les utilisateurs peuvent être piégés par des fraudeurs et leur divulgueraient volontiers leurs actifs cryptographiques. Les fraudeurs peuvent se faire passer pour des sociétés de crypto-monnaie légitimes alors qu’il s’agit de systèmes Ponzi ou pyramidaux (par exemple MiningMax) qui utilisent les investissements de clients de niveau inférieur pour payer des clients de niveau supérieur. Ils peuvent également organiser des offres initiales de pièces (par exemple LydianCoin, Centra Tech) où ils incitent les utilisateurs à investir dans un projet de cryptographie qui n’existe pas. Dans un autre schéma, ils peuvent créer une fausse pièce (par exemple OneCoin, My Big Coin) et la promouvoir comme la prochaine grande chose sur le marché de la crypto-monnaie – attirant des individus naïfs qui veulent être les premiers investisseurs dans une nouvelle pièce avec un énorme potentiel. Ces schémas ont un objectif : servir d’appât pour que les utilisateurs puissent volontiers céder leurs investissements.

Cependant, il existe des moyens par lesquels les individus peuvent détecter les escroqueries cryptographiques afin de ne pas devenir des victimes. Il existe une foule de vérificateurs d’escroquerie cryptographique sur Internet. Mais avant d’examiner certains d’entre eux, il y a certaines choses que les utilisateurs de crypto devraient faire lorsqu’ils découvrent une opportunité d’investissement dans la crypto-monnaie. Il suffit de dire que le principal vérificateur d’escroquerie crypto est un utilisateur de crypto.

L’utilisateur Crypto en tant que vérificateur d’escroquerie

• Une fois qu’il y a un nouvel investissement, par exemple, une nouvelle pièce ou un ICO, les utilisateurs doivent vérifier si la pièce a une blockchain. Une pièce sans blockchain ne peut pas être sur le marché de la cryptographie. Cela revient à avoir un site Web qui n’est pas hébergé sur Internet. Une pièce sans blockchain devrait être le premier drapeau rouge. C’est ce qui a révélé l’arnaque OneCoin en 2017. Les propriétaires de OneCoin ont affirmé qu’ils construisaient une blockchain, mais ils collectaient de l’argent auprès de milliers d’investisseurs du monde entier. Ils ont tenté d’employer un expert en blockchain, Bjorn Bjercke, pour créer une blockchain. Bjercke s’est vu promettre un salaire annuel de 250 000 ₤, un appartement et une voiture. Mais lorsqu’il a appris qu’il travaillerait pour une société de crypto-monnaie « établie » sans blockchain, il a décliné l’offre.
• Après avoir vérifié la blockchain de la crypto-monnaie, un utilisateur de crypto doit vérifier si l’entreprise est enregistrée auprès des autorités compétentes. Par exemple, My Big Coin n’était pas enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
• Les utilisateurs doivent également effectuer des vérifications sur leurs sites Web. La plupart des escroqueries cryptographiques utilisent des sites Web de phishing. Ces sites Web tentent de cloner des sites Web légitimes et peuvent facilement induire un utilisateur en erreur. Un utilisateur peut même tomber sur un site de phishing en raison d’une légère erreur lors de la saisie d’une adresse. Par conséquent, les utilisateurs doivent vérifier soigneusement l’adresse du site Web. Avec un site comme namecheap.com, un utilisateur peut facilement vérifier si un site Web tente de cloner un autre déjà hébergé sur Internet.
• Après avoir effectué ces vérifications indépendantes, l’utilisateur doit interroger les administrateurs de l’entreprise. Cela peut être fait en posant des questions en laissant des commentaires sur leurs mises à jour sur les réseaux sociaux. Les questions à poser incluent : « Quelle est la feuille de route de cette pièce ? » « La pièce est-elle sur les principaux échanges? » « Quelle est la valeur de cette pièce sur différents échanges ? » La (in)capacité de ces administrateurs à répondre de manière satisfaisante à ces questions donnerait un indice sur l’authenticité de l’investissement. Si l’investissement est réel, leurs réponses doivent être en corrélation avec la recherche indépendante effectuée par l’utilisateur.

Il a été rapporté que lorsque les investisseurs ont commencé à poser des questions sur la blockchain de OneCoin, ses dirigeants ont refusé de fournir immédiatement une réponse. Mais après avoir subi des pressions pour obtenir des réponses, ils ont dit aux investisseurs que la raison pour laquelle ils avaient retenu ces informations était de prévenir toute panique dans le cas où ils rencontraient un problème au cours de la construction de la blockchain. Bien sûr, une telle réponse était de la foutaise totale.

• Dans le cas où ces escroqueries se présentent comme des sociétés caritatives, un utilisateur doit demander une pièce d’identité valide. Un autre signal d’alarme dans ce cas est que les escrocs essaient de faire pression ou de culpabiliser l’individu pour qu’il fasse un don.
• De plus, les utilisateurs de crypto peuvent également adopter le test d’escroquerie Bitcoin 99bitcoins. Ce test se compose de 12 questions avec lesquelles un utilisateur peut évaluer un service ou un site Web cryptographique. Ces questions incluent :
• Le site Web promet-il un rendement exceptionnellement élevé ? (par exemple, plus de 20 % de bénéfices par an)
• S’agit-il d’un service visant à gagner de l’argent grâce à l’extraction de bitcoins ou à l’extraction en nuage ?
• Le site Web a-t-il une page « À propos de nous » ? Donne-t-il des informations sur qui est derrière l’entreprise ? (Adresse sociale, profils LinkedIn, etc.)
• Le domaine du site Web a-t-il plus de 6 mois ?
• Ce site Web a-t-il un classement Alexa de 200 000 ou moins ?
• Le site Web a-t-il une cote de domaine (DR) supérieure à 20 ?
• D’autres sites Web légitimes sont-ils liés à ce site Web ?
• Existe-t-il des avis Google affirmant que le site Web est une arnaque ?
• Si vous avez trouvé des avis positifs sur le produit, font-ils la promotion du service avec un lien de parrainage ?
• Y a-t-il des critiques négatives pour ce service sur Bitcointalk ?
• Y a-t-il des critiques négatives pour ce service sur Reddit.com/bitcoin ?
• Ce site Web promet-il quelque chose qui semble trop beau pour être vrai ?

Une fois ces vérifications effectuées, un utilisateur peut désormais utiliser l’un des vérificateurs d’escroquerie cryptographique disponibles sur Internet. Certains d’entre eux incluent:

1. Autorité de conduite financière (FCA)

La Financial Conduct Authority a une liste d’avertissement sur son site Web où les utilisateurs peuvent vérifier l’authenticité d’une opportunité d’investissement ou de pension et éviter les escroqueries. Le site Web comporte une série de questions avec un menu déroulant de réponses. Les questions sont :

• Qu’envisagez-vous ?
• De quel type d’opportunité s’agit-il ?
• Comment l’avez-vous appris ?
• Ont-ils mentionné l’argent de votre pension ?

Fournir des réponses à ces questions vous amène à la page suivante où une information détaillée est donnée sur l’opportunité d’investissement. Par exemple, si vous recherchez une crypto-monnaie, la FCA conseille aux particuliers d’investir uniquement auprès d’entreprises réglementées par la FCA. Ils donnent en outre des conseils sur les offres à traiter avec une extrême prudence – celles qui incitent les individus à investir (par exemple, les offres limitées dans le temps), celles qui minimisent le risque de perdre de l’argent et celles qui promettent des rendements trop beaux pour être vrais. Il y a aussi une liste d’entreprises à éviter.

2. Qui est qui Bitcoin

Cette plateforme offre aux utilisateurs la possibilité de signaler des adresses Bitcoin frauduleuses. Leur puissant BTC Block Explorer aide les utilisateurs à suivre les utilisateurs sur le réseau Bitcoin. De plus, les utilisateurs peuvent vérifier si une adresse a été signalée comme une arnaque avant d’y effectuer des transactions. Les utilisateurs peuvent également signaler des escroqueries connues comme une escroquerie à l’investissement, une escroquerie minière ou un e-mail d’escroquerie à la sextorsion.

Le site répertorie certains avantages du signalement des adresses frauduleuses de Bitcoin. Premièrement, ces adresses sont détectées et évitées par les membres de la communauté. Deuxièmement, étant donné que le FBI ne répond qu’aux escroqueries d’un million de dollars, le signalement de Bitcoinwhoswho.com permet aux acteurs légitimes en aval de signaler ces adresses frauduleuses et de prendre les mesures appropriées. Troisièmement, le signalement améliore en fin de compte la sécurité de la communauté.

Le signalement d’une adresse frauduleuse se fait selon les étapes suivantes :

• Cliquez sur la page Rapport d’adresse Bitcoin
• Cliquez sur le bouton Signaler une arnaque
• Remplissez les détails du vol et l’adresse Web (le cas échéant). Joindre une capture d’écran du vol est également encouragé.

3 Fried.com

Cette plate-forme dispose d’une fonctionnalité appelée Crypto Scam Checker qui fournit une base de données complète et à jour pour les sites Web de crypto-monnaie et donne aux utilisateurs la possibilité de vérifier la légitimité des sites Web de crypto-monnaie. L’objectif principal de la fonctionnalité est de filtrer les escroqueries cryptographiques des sites Web légitimes, protégeant ainsi les actifs des utilisateurs de cryptographie.

Les sites Web peuvent prendre l’un des trois statuts suivants : sûr, frauduleux ou peu clair. Tout ce qu’un utilisateur a à faire est de saisir l’adresse du site Web ou le nom de l’entreprise dans la barre de recherche. Un résultat de recherche affiche au moins 10 entrées.

Les informations sur le vérificateur d’escroquerie sont fréquemment mises à jour et l’heure de la dernière mise à jour est toujours affichée ainsi que l’heure de la prochaine mise à jour. Le statut d’un site Web peut changer en fonction du moment où il a été téléchargé (et mis à jour) sur le vérificateur.

Malgré ses avantages, les informations sur le vérificateur peuvent ne pas être entièrement exactes.

Dans le monde des crypto-monnaies, on n’est jamais trop en sécurité. En fait, le maître mot est : sécurité. Le but de tout investissement est de faire des profits, pas de perdre de l’argent. Par conséquent, il est important que les utilisateurs de crypto traitent chaque investissement avec scepticisme. En crypto-monnaie, parfois le scepticisme devient une bonne chose. Les utilisateurs de crypto doivent toujours garder à l’esprit les paroles d’un arbitre de boxe avant le début d’un combat : « Protégez-vous à tout moment ».