Crypto Trading Scams Checkers

Kritiker der Kryptowährung lenken ihren Antagonismus oft auf die Möglichkeit, Kryptowährungen zu verwenden, um spurlos Betrug zu begehen. Das ist richtig: Man darf eine einmal stattgefundene betrügerische Krypto-Transaktion nicht zurückverfolgen. Aus diesem Grund wird Krypto-Benutzern geraten, ihre privaten Schlüssel oder Seed-Phrase niemals mit jemandem zu teilen. Es wird ihnen auch empfohlen, starke, eindeutige Passwörter zu haben und 2FA auf allen ihren Krypto-Konten zu aktivieren. Darüber hinaus sollten Benutzer auch ein VPN oder ein anderes sicheres Netzwerk verwenden, um sich mit ihren Kryptokonten zu verbinden.

Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen können Benutzer von Betrügern umgarnt werden und würden bereitwillig ihre Krypto-Assets an sie herausgeben. Betrüger können sich als legitime Kryptowährungsunternehmen ausgeben, während es sich um Ponzi- oder Schneeballsysteme (z. B. MiningMax) handelt, die die Investitionen von Kunden der unteren Ebene verwenden, um Kunden der höheren Ebene zu bezahlen. Sie können auch Initial Coin Offerings (z. B. LydianCoin, Centra Tech) organisieren, bei denen sie Benutzer dazu verleiten, in ein Kryptoprojekt zu investieren, das nicht existiert. In einem anderen Schema können sie eine gefälschte Münze (z. B. OneCoin, My Big Coin) erstellen und sie als das nächste große Ding auf dem Kryptowährungsmarkt bewerben – und naive Personen anlocken, die frühe Investoren in eine neue Münze mit großem Potenzial sein wollen. Diese Schemata haben ein Ziel: als Köder zu dienen, damit Benutzer ihre Investitionen bereitwillig abgeben können.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, wie Einzelpersonen Krypto-Betrug erkennen können, um nicht Opfer zu werden. Es gibt eine Vielzahl von Krypto-Betrugsprüfern im Internet. Aber bevor wir einige von ihnen untersuchen, gibt es bestimmte Dinge, die Kryptobenutzer beachten sollten, wenn sie von einer Investitionsmöglichkeit in Kryptowährung erfahren. Es genügt zu sagen, dass der primäre Krypto-Betrugsprüfer ein Krypto-Benutzer ist.

Der Crypto User als Scam Checker

• Sobald es eine neue Investition gibt, zum Beispiel eine neue Münze oder ein ICO, sollten Benutzer prüfen, ob die Münze eine Blockchain hat. Eine Münze ohne Blockchain kann nicht auf dem Kryptomarkt sein. Es ist vergleichbar mit einer Website, die nicht im Internet gehostet wird. Ein Coin ohne Blockchain sollte die erste rote Fahne sein. Dies war es, was den OneCoin-Betrug im Jahr 2017 aufdeckte. Die Eigentümer von OneCoin behaupteten, sie würden eine Blockchain aufbauen, sammelten jedoch Geld von Tausenden von Investoren auf der ganzen Welt. Sie versuchten, einen Blockchain-Experten, Björn Bjercke, einzustellen, um eine Blockchain aufzubauen. Bjercke wurde ein Jahresgehalt von 250.000 ₤, eine Wohnung und ein Auto versprochen. Als er jedoch erfuhr, dass er für ein „etabliertes“ Kryptowährungsunternehmen ohne Blockchain arbeiten würde, lehnte er das Angebot ab.
• Nach Überprüfung der Blockchain der Kryptowährung sollte ein Kryptobenutzer feststellen, ob das Unternehmen bei den entsprechenden Behörden registriert ist. Zum Beispiel wurde My Big Coin nicht bei der U. S. Securities and Exchange Commission registriert.
• Benutzer sollten auch ihre Websites überprüfen. Die meisten Krypto-Betrügereien verwenden Phishing-Websites. Diese Websites versuchen, legitime Websites zu klonen, und können einen Benutzer leicht irreführen. Ein Benutzer kann sogar durch einen kleinen Fehler bei der Eingabe einer Adresse auf eine Phishing-Seite stoßen. Daher sollten Benutzer die Website-Adresse sorgfältig überprüfen. Mit einer Website wie namecheap.com kann ein Benutzer leicht überprüfen, ob eine Website versucht, eine andere zu klonen, die bereits im Internet gehostet wird.
• Nach Durchführung dieser unabhängigen Überprüfungen sollte der Benutzer die Administratoren des Unternehmens befragen. Dies kann geschehen, indem Sie Fragen stellen und Kommentare zu ihren Social-Media-Updates hinterlassen. Zu den Fragen, die gestellt werden sollten, gehören: „Was ist die Roadmap dieser Münze?“ „Ist die Münze an großen Börsen?“ „Was ist der Wert dieser Münze an verschiedenen Börsen?“ Die (Un-)Fähigkeit dieser Administratoren, diese Fragen zufriedenstellend zu beantworten, würde einen Hinweis auf die Echtheit der Investition geben. Wenn die Investition echt ist, sollten ihre Antworten mit der unabhängigen Recherche korrelieren, die vom Benutzer durchgeführt wurde.

Es wurde berichtet, dass, als Investoren anfingen, Fragen über die Blockchain von OneCoin zu stellen, ihre Führer sich weigerten, sofort eine Antwort zu geben. Aber nachdem sie unter Druck gesetzt wurden, Antworten zu geben, sagten sie den Investoren, dass der Grund, warum sie diese Informationen zurückhielten, darin bestand, Panik vorzubeugen, falls sie beim Aufbau der Blockchain auf einen Fehler stoßen. Natürlich war eine solche Antwort völliger Quatsch.

• In einem Fall, in dem diese Betrügereien als Wohltätigkeitsunternehmen auftreten, sollte ein Benutzer eine gültige Form der Identifizierung anfordern. Ein weiteres Warnsignal in diesem Fall ist, dass Betrüger versuchen, die Person unter Druck zu setzen oder ihnen Schuldgefühle einzureden, damit sie spenden.
• Darüber hinaus können Krypto-Benutzer auch den 99bitcoins Bitcoin Scam Test übernehmen. Dieser Test besteht aus 12 Fragen, mit denen ein Benutzer einen Kryptodienst oder eine Website bewerten kann. Zu diesen Fragen gehören:
• Verspricht die Website eine außergewöhnlich hohe Rendite? (z.B. mehr als 20% Gewinn jährlich)
• Handelt es sich bei diesem Service um das Geldverdienen mit Bitcoin-Mining oder Cloud-Mining?
• Hat die Website eine „Über uns“-Seite? Gibt es Aufschluss darüber, wer hinter dem Unternehmen steht? (Registrierte Adresse, LinkedIn-Profile etc.)
• Ist die Domain der Website älter als 6 Monate?
• Hat diese Website einen Alexa-Rang von 200.000 oder darunter?
• Hat die Website ein Domain-Rating (DR) von über 20?
• Verlinken andere legitime Websites auf diese Website?
• Gibt es Google-Rezensionen, die behaupten, die Website sei ein Betrug?
• Wenn Sie positive Bewertungen des Produkts gefunden haben – werben diese mit einem Empfehlungslink für den Service?
• Gibt es negative Bewertungen für diesen Service auf Bitcointalk?
• Gibt es negative Bewertungen für diesen Service auf Reddit.com/bitcoin?
• Verspricht diese Website etwas, das zu gut scheint, um wahr zu sein?

Nachdem diese Überprüfungen durchgeführt wurden, kann ein Benutzer nun jeden der im Internet verfügbaren Krypto-Betrugsprüfer verwenden. Einige von ihnen beinhalten:

1. Financial Conduct Authority (FCA)

Die Financial Conduct Authority hat auf ihrer Website eine Warnliste, auf der Benutzer die Echtheit einer Anlage- oder Rentenmöglichkeit überprüfen und Betrug vermeiden können. Die Website enthält eine Reihe von Fragen mit einem Dropdown-Menü mit Antworten. Die Fragen sind:

• Was erwägen Sie?
• Um welche Art von Gelegenheit handelt es sich?
• Wie haben Sie davon erfahren?
• Haben sie Geld von Ihrer Rente erwähnt?

Wenn Sie diese Fragen beantworten, gelangen Sie auf die nächste Seite, auf der Sie detaillierte Informationen über die Investitionsmöglichkeit erhalten. Wenn Sie beispielsweise nach Kryptowährung suchen, rät die FCA Einzelpersonen, nur bei FCA-regulierten Unternehmen zu investieren. Sie geben außerdem Tipps zu Angeboten, die mit äußerster Vorsicht behandelt werden sollten – solche, die Einzelpersonen unter Druck setzen, zu investieren (z. B. zeitlich begrenzte Angebote), solche, die das Risiko herunterspielen, Geld zu verlieren, und solche, die Renditen versprechen, die zu gut sind, um wahr zu sein. Es gibt auch eine Liste von Firmen, die man meiden sollte.

2. Bitcoin-Who-is-Who

Diese Plattform bietet Nutzern die Möglichkeit, betrügerische Bitcoin-Adressen zu melden. Ihr leistungsstarker BTC Block Explorer hilft Benutzern, Benutzer im Bitcoin-Netzwerk zu verfolgen. Außerdem können Benutzer überprüfen, ob eine Adresse als Betrug gemeldet wurde, bevor sie Transaktionen mit ihr tätigen. Benutzer können auch bekannte Betrügereien wie Investitionsbetrug, Bergbaubetrug oder Sextortion-Pornobetrug per E-Mail melden.

Die Website listet bestimmte Vorteile der Meldung betrügerischer Bitcoin-Adressen auf. Erstens werden diese Adressen von Mitgliedern der Community erkannt und gemieden. Zweitens, da das FBI nur auf Betrug in Millionenhöhe reagiert, versetzt die Meldung von Bitcoinwhoswho.com legitime nachgeschaltete Akteure in die Lage, diese Betrugsadressen zu kennzeichnen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Drittens verbessert die Berichterstattung letztendlich die Sicherheit der Gemeinschaft.

Das Melden einer betrügerischen Adresse erfolgt in den folgenden Schritten:

• Klicken Sie auf die Seite Bitcoin-Adressbericht
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Betrug melden
• Geben Sie die Details des Diebstahls und die Webadresse (falls zutreffend) ein. Das Anhängen eines Screenshots des Diebstahls wird ebenfalls empfohlen.

3 Fried.com

Diese Plattform verfügt über eine Funktion namens Crypto Scam Checker, die eine umfassende, aktuelle Datenbank für Kryptowährungs-Websites bereitstellt und Benutzern die Möglichkeit gibt, die Legitimität von Krypto-Websites zu überprüfen. Das Hauptziel der Funktion besteht darin, Krypto-Betrug von legitimen Websites zu filtern und so die Vermögenswerte von Krypto-Benutzern zu schützen.

Websites können einen von drei Status annehmen: sicher, betrügerisch oder unklar. Ein Benutzer muss lediglich die Website-Adresse oder den Namen des Unternehmens in die Suchleiste eingeben. Ein Suchergebnis zeigt mindestens 10 Einträge an.

Informationen zum Scam-Checker werden häufig aktualisiert und der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung wird immer angezeigt, ebenso wie die Zeit für die nächste Aktualisierung. Der Status einer Website kann sich ändern, je nachdem, wann sie auf den Checker hochgeladen (und aktualisiert) wurde.

Trotz seiner Vorteile sind die Informationen auf dem Checker möglicherweise nicht ganz genau.

In der Welt der Kryptowährungen kann man nie zu sicher sein. Tatsächlich lautet das entscheidende Wort: Sicherheit. Das Ziel jeder Investition ist es, Gewinne zu erzielen, nicht Geld zu verlieren. Daher ist es wichtig, dass Krypto-Nutzer jede Investition mit Skepsis betrachten. In der Kryptowährung wird Skepsis manchmal zu einer guten Sache. Krypto-Nutzer sollten vor Beginn eines Kampfes immer die Worte eines Boxschiedsrichters im Hinterkopf behalten: „Protect yourself at all times“.