Kripto Ticareti Dolandırıcılığı Denetleyicileri

Kripto para birimini eleştirenler genellikle düşmanlıklarını iz bırakmadan dolandırıcılık yapmak için kripto para birimleri kullanma olasılığına bağlar. Bu doğrudur: Gerçekleştiğinde sahte bir kripto işlemi izlenemez. Bu nedenle kripto kullanıcılarına özel anahtarlarını veya tohum ifadesini asla kimseyle paylaşmamaları tavsiye edilir. Ayrıca güçlü, benzersiz parolalara sahip olmaları ve tüm kripto hesaplarında 2FA’yı etkinleştirmeleri önerilir. Ek olarak, kullanıcılar kripto hesaplarına bağlanmak için bir VPN veya başka bir güvenli ağ kullanmalıdır.

Bu ihtiyati tedbirlere rağmen, kullanıcılar dolandırıcıların tuzağına düşebilir ve kripto varlıklarını isteyerek onlara verebilir. Dolandırıcılar, daha yüksek seviyedeki müşterilere ödeme yapmak için daha düşük seviyedeki müşterilerin yatırımlarını kullanan Ponzi veya piramit şemaları (örn. Ayrıca, kullanıcıları var olmayan bir kripto projesine yatırım yapmaya teşvik ettikleri ilk madeni para teklifleri (ör. LydianCoin, Centra Tech) düzenleyebilirler. Başka bir şemada, sahte bir madeni para (örneğin OneCoin, My Big Coin) oluşturabilir ve onu kripto para piyasasında bir sonraki büyük şey olarak tanıtabilirler – büyük potansiyele sahip yeni bir madeni paraya erken yatırımcı olmak isteyen saf bireyleri cezbedebilirler. Bu planların tek bir amacı vardır: kullanıcıların yatırımlarını isteyerek devredebilmeleri için yem olarak hizmet etmek.

Bununla birlikte, bireylerin kurban olmamak için kripto dolandırıcılıklarını tespit etmesinin yolları vardır. İnternette bir dizi kripto dolandırıcılığı denetleyicisi var. Ancak bazılarını incelemeden önce, kripto para birimi yatırım fırsatını öğrendiklerinde kripto kullanıcılarının yapması gereken bazı şeyler var. Birincil kripto dolandırıcılığı denetleyicisinin bir kripto kullanıcısı olduğunu söylemek yeterlidir.

Scam Checker Olarak Kripto Kullanıcısı

• Örneğin, yeni bir madeni para veya bir ICO gibi yeni bir yatırım olduğunda, kullanıcılar madeni paranın bir blok zincirine sahip olup olmadığını kontrol etmelidir. Blok zinciri olmayan bir madeni para, kripto pazarında olamaz. İnternette barındırılmayan bir web sitesine sahip olmaya benzer. Blok zinciri olmayan bir madeni para, ilk kırmızı bayrak olmalıdır. 2017’de OneCoin dolandırıcılığını ifşa eden buydu. OneCoin’in sahipleri bir blok zinciri oluşturduklarını iddia etseler de dünyanın her yerinden binlerce yatırımcıdan para topluyorlardı. Bir blok zinciri oluşturmak için bir blok zinciri uzmanı olan Bjorn Bjercke’yi işe almaya çalıştılar. Bjercke’ye yıllık 250.000 ₤ maaş, bir daire ve bir araba sözü verildi. Ancak blok zinciri olmayan “yerleşik” bir kripto para şirketi için çalışacağını öğrendiğinde teklifi reddetti.
• Kripto para biriminin blok zincirini kontrol ettikten sonra, bir kripto kullanıcısı, şirketin uygun makamlara kayıtlı olup olmadığını belirlemelidir. Örneğin, My Big Coin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kayıtlı değildi.
• Kullanıcılar ayrıca web sitelerinde kontroller yapmalıdır. Çoğu kripto dolandırıcılığı, kimlik avı web sitelerini kullanır. Bu web siteleri meşru web sitelerini kopyalamaya çalışır ve bir kullanıcıyı kolayca yanıltabilir. Bir kullanıcı, adres girerken ufak bir hata nedeniyle bir kimlik avı sitesine bile rastlayabilir. Bu nedenle, kullanıcılar web sitesi adresini dikkatlice çapraz kontrol etmelidir. namecheap.com gibi bir site ile bir kullanıcı, bir web sitesinin zaten internette barındırılan başka bir web sitesini klonlamaya çalışıp çalışmadığını kolayca kontrol edebilir.
• Bu bağımsız kontrolleri gerçekleştirdikten sonra kullanıcı firma yöneticilerini sorgulamalıdır. Bu, sosyal medya güncellemelerine yorum bırakan sorular sorarak yapılabilir. Sorulması gereken sorular şunları içerir: “Bu madalyonun yol haritası nedir?” “Para büyük borsalarda mı?” “Farklı borsalarda bu madalyonun değeri nedir?” Bu yöneticilerin bu soruları tatmin edici bir şekilde yanıtlama/vermemeleri, yatırımın gerçekliği hakkında bir ipucu verecektir. Yatırım gerçekse, yanıtları kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bağımsız araştırmayla ilişkili olmalıdır.

Yatırımcılar OneCoin’in blok zinciri hakkında sorular sormaya başladıklarında, liderlerinin hemen cevap vermeyi reddettiği bildirildi. Ancak cevap vermeleri için baskı gördükten sonra, yatırımcılara bu bilgileri saklamalarının sebebinin, blok zinciri oluşturma sürecinde bir aksaklıkla karşılaşmaları durumunda herhangi bir paniği önlemek olduğunu söylediler. Tabii ki, böyle bir cevap tamamen saçmalıktı.

• Bu dolandırıcılıkların hayır kurumları olarak öne çıktığı bir durumda, kullanıcı geçerli bir kimlik belgesi talep etmelidir. Bu durumda bir başka kırmızı bayrak, dolandırıcıların bağış yapması için kişiye baskı yapmaya veya suçluluk duygusuna kapılmaya çalışmasıdır.
• Ayrıca, kripto kullanıcıları 99bitcoins Bitcoin Scam Testini de benimseyebilirler. Bu test, bir kullanıcının bir kripto hizmetini veya web sitesini değerlendirebileceği 12 sorudan oluşur. Bu sorular şunları içerir:
• Web sitesi son derece yüksek bir verim vaat ediyor mu? (ör. yıllık %20’den fazla kar)
• Bu, Bitcoin madenciliğinden veya bulut madenciliğinden para kazanmakla ilgili bir hizmet mi?
• Web sitesinde “Hakkımızda” sayfası var mı? Şirketin arkasında kimin olduğu hakkında bilgi veriyor mu? (Kayıtlı adres, LinkedIn profilleri vb.)
• Web sitesinin alan adı 6 aydan daha eski mi?
• Bu web sitesinin Alexa sıralaması 200.000 veya altında mı?
• Web sitesinin etki alanı derecelendirmesi (DR) 20’nin üzerinde mi?
• Diğer yasal web siteleri bu web sitesine bağlantı veriyor mu?
• Web sitesinin bir aldatmaca olduğunu iddia eden herhangi bir Google incelemesi var mı?
• Ürünle ilgili olumlu yorumlar bulduysanız, bunlar hizmeti bir yönlendirme bağlantısıyla mı tanıtıyorlar?
• Bitcointalk’ta bu hizmet için herhangi bir olumsuz yorum var mı?
• Reddit.com/bitcoin’de bu hizmet için herhangi bir olumsuz yorum var mı?
• Bu web sitesi gerçek olamayacak kadar iyi görünen bir şey vaat ediyor mu?

Bu kontroller yapıldıktan sonra, bir kullanıcı artık internette bulunan herhangi bir kripto dolandırıcılığı denetleyicisini kullanabilir. Bazıları şunları içerir:

1. Mali Davranış Otoritesi (FCA)

Mali Davranış Otoritesi’nin web sitesinde, kullanıcıların bir yatırım veya emeklilik fırsatının gerçekliğini kontrol edebilecekleri ve dolandırıcılıklardan kaçınabilecekleri bir uyarı listesi vardır. Web sitesinde, açılır bir cevap menüsü ile bir dizi soru vardır. Sorular:

• Ne düşünüyorsun?
• Ne tür bir fırsat?
• Bunu nasıl öğrendin?
• Emekli maaşınızdan paradan bahsettiler mi?

Bu soruların cevapları sizi yatırım fırsatı hakkında detaylı bilgilerin verildiği bir sonraki sayfaya götürür. Örneğin, kripto para birimini kontrol ederseniz, FCA bireylere yalnızca FCA tarafından düzenlenen firmalara yatırım yapmalarını önerir. Ayrıca, bireyleri yatırım yapmaya zorlayan teklifler (örneğin, sınırlı süreli teklifler), para kaybetme riskini önemsiz gösteren teklifler ve gerçek olamayacak kadar iyi getiri vaat eden teklifler gibi son derece dikkatli davranılması gereken teklifler hakkında ipuçları verir. Kaçınılması gereken firmaların bir listesi de vardır.

2. Bitcoin Kim Kimdir?

Bu platform, kullanıcılara sahte Bitcoin adreslerini bildirme fırsatı sunar. Güçlü BTC Blok Gezgini, kullanıcıların Bitcoin ağındaki kullanıcıları izlemesine yardımcı olur. Ayrıca kullanıcılar, bir adreste işlem yapmadan önce bir adresin dolandırıcılık olarak bildirilip bildirilmediğini kontrol edebilir. Kullanıcılar ayrıca bir yatırım dolandırıcılığı, madencilik dolandırıcılığı veya cinsel taciz porno dolandırıcılığı e-postası gibi bilinen dolandırıcılıkları bildirebilir.

Site, dolandırıcı Bitcoin adreslerini bildirmenin belirli faydalarını listeler. İlk olarak, bu adresler topluluk üyeleri tarafından algılanır ve kaçınılır. İkincisi, FBI yalnızca milyon dolarlık dolandırıcılıklara yanıt verdiğinden, Bitcoinwhoswho.com’un bildirilmesi meşru alt oyuncuları bu dolandırıcılık adreslerini işaretleyecek ve uygun önlemi alacak bir konuma getiriyor. Üçüncüsü, raporlama sonuçta topluluğun güvenliğini artırır.

Bir dolandırıcılık adresinin bildirilmesi aşağıdaki adımlarda yapılır:

• Bitcoin Adres Raporu sayfasına tıklayın
• Dolandırıcılığı Bildir düğmesini tıklayın
• Hırsızlığın ayrıntılarını ve web adresini (varsa) doldurun. Hırsızlığın ekran görüntüsünün eklenmesi de teşvik edilir.

3 Fried.com

Bu platform, kripto para web siteleri için kapsamlı, güncel bir veritabanı sağlayan ve kullanıcılara kripto web sitelerinin meşruiyetini kontrol etme fırsatı veren Crypto Scam Checker adlı bir özelliğe sahiptir. Özelliğin birincil amacı, yasal web sitelerinden gelen kripto dolandırıcılıklarını filtrelemek ve dolayısıyla kripto kullanıcılarının varlıklarını korumaktır.

Web siteleri üç durumdan herhangi birini alabilir: güvenli, dolandırıcı veya belirsiz. Bir kullanıcının tek yapması gereken, web sitesi adresini veya şirketin adını arama çubuğuna girmektir. Bir arama sonucu en az 10 giriş görüntüler.

Dolandırıcılık denetleyicisindeki bilgiler sık ​​sık güncellenir ve son güncellemenin zamanı ile bir sonraki güncellemenin zamanı her zaman görüntülenir. Bir web sitesinin durumu, denetleyiciye ne zaman yüklendiğine (ve güncellendiğine) bağlı olarak değişebilir.

Avantajlarına rağmen, denetleyicideki bilgiler tamamen doğru olmayabilir.

Kripto para dünyasında, kimse asla çok güvenli olamaz. Aslında, etkili kelime şudur: güvenlik. Herhangi bir yatırımın amacı kar etmektir, para kaybetmek değil. Bu nedenle, kripto kullanıcılarının her yatırıma şüpheyle yaklaşması önemlidir. Kripto para biriminde bazen şüphecilik iyi bir şey haline gelir. Kripto kullanıcıları, bir maç başlamadan önce bir boks hakeminin sözlerini her zaman akılda tutmalıdır: “Kendinizi her zaman koruyun.”