Wie man Geld von einem Bitcoin-Betrug zurückbekommt

Einer der Gründe, warum die Menschen Bitcoin skeptisch gegenüberstehen, ist die Tatsache, dass es im Falle eines Betrugs praktisch unmöglich ist, die Gelder zurückzubekommen. Das liegt daran, dass das Blockchain-Netzwerk, auf dem Bitcoin und andere Kryptowährungen laufen, eine dezentralisierte und höchst vertrauliche Plattform für Transaktionen bietet. Bei einer Kryptowährungstransaktion wird im Grunde kein Geld, sondern ein bestimmter Code übertragen, der nach der Übertragung nicht mehr abgerufen werden kann. Außerdem werden die verarbeiteten Transaktionen in der Blockchain gespeichert und können von keiner Partei geändert werden. Die einzige Möglichkeit, Gelder zurückzuholen, besteht darin, dass die andere Partei beschließt, eine Rückerstattung vorzunehmen. Es kann jedoch auch einen anderen Weg geben.

Kryptowährung zurückfordern

Coinfirm, ein Unternehmen für Blockchain-Detektive, hat vielleicht gute Nachrichten für Krypto-Nutzer. Letztes Jahr hat sich das Unternehmen mit Kroll, einer globalen Ermittlungsfirma, zusammengetan, um eine Initiative namens ReclaimCrypto zu entwickeln. Diese Initiative nutzt die neuesten forensischen Blockchain-Technologien zusammen mit juristischen Ermittlungen und der Wiedererlangung von Vermögenswerten, um Opfern von Bitcoin-Betrügereien eine Chance zu geben, ihr Geld zurückzubekommen.

Wie funktioniert das?

Coinfirm bekämpft Geldwäsche im Kryptobereich durch die Analyse von Transaktionsverläufen mit Hilfe von Smart- und Big-Data-Analysen. Das Unternehmen arbeitet mit etwa 50 Börsen zusammen und hat eine große Datenbank aufgebaut.

Kroll hingegen ist direkter und orthodoxer. Sie untersuchen Bitcoin-Betrügereien, indem sie gerichtliche Verfügungen vorlegen, um einen Internet-Provider zur Herausgabe von Informationen über eine IP-Adresse zu bewegen. Sie können sogar noch tiefer gehen, indem sie ehemalige FBI- und CIA-Agenten einsetzen, um im Dark Web nach Aktivitäten mit gestohlenen Geldern zu suchen. Dies mag sich dunkel oder illegal anhören, vor allem wenn man die Vertraulichkeit des Kryptoraums bedenkt, aber es dient dem Allgemeinwohl. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Kroll mit der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zusammengearbeitet hat, um betrügerische ICOs aufzudecken. Sie haben auch dazu beigetragen, die Täter von Bitcoin-Betrug und -Diebstahl in Europa in Höhe von 27,8 Millionen Dollar aufzuspüren.

Wenn die Opfer es wünschen, kann Kroll eine Prozessfinanzierung durch Dritte für sie einrichten. Das bedeutet, dass die Kosten des Rechtsstreits von Firmen (z. B. Burford Capital oder Therium) getragen werden, die den Rechtsmarkt finanzieren. Nach der Wiedererlangung der Gelder würden diese Firmen 30 Prozent der wiedererlangten Gelder einnehmen, während die Opfer den Rest behalten. Ohne die Zustimmung des Opfers werden die Gelder nicht eingezogen. Und ein Rechtsstreit mit Dritten bietet dem Opfer die Möglichkeit, Gelder zurückzuerhalten, ohne etwas dafür auszugeben.

In einem Coindesk-Artikel wurden die Mechanismen der Dark-Web-Operation von Kroll Cyber näher erläutert. Kroll Cyber betreibt eine spezielle Dark-Web-Einheit unter der Leitung von Keith Wojcieszek, einem ehemaligen Leiter der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen der Cyberabteilung des US-Geheimdienstes. Diese Einheit wertet Dark-Web-Daten von verschiedenen P2P-Sites aus. Sie kann mit einer Brieftaschenzeichenkette in die Dark-Web-Datenbank eindringen und nach Identifikatoren suchen, die mit der Brieftasche verbunden sind – zum Beispiel eine Unterhaltung über den Verkauf gestohlener Kreditkarten oder ein Krimineller, der eine Dienstleistung anbietet und die Brieftasche als Adresse angibt.

Laut Benedict Hamilton, Managing Director bei Kroll, gibt es zwei Wege, die bei der Untersuchung von Bitcoin- oder anderen Krypto-Betrügereien beschritten werden können: (1) herausfinden, wer es getan hat, oder (2) dem Geld folgen. Das primäre Ziel von Reclaim Crypto ist es, dem Geld zu folgen und den Vermögenswert wiederzuerlangen, denn das ist es, was der Kunde will und wofür er bezahlt. Die Verfolgung des Geldes führt jedoch letztendlich dazu, den Täter zu ermitteln, und die Einzelheiten der Untersuchung werden an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet, um die Betrüger dingfest zu machen.

Je nach den von den Opfern gemachten Angaben wird die Adresse eines Betrügers in der Datenbank von Reclaim Crypto als besonders risikoreich eingestuft. Diese Datenbank wird kontinuierlich verwaltet und aktualisiert, indem Adressen aus verschiedenen Blockchains auf der Grundlage von Off- und On-Chain-Daten definiert werden. Reclaim Crypto definiert eine illegale Adresse als eine Adresse, die mit einer illegalen Aktivität wie Phishing, Betrug, Hacking usw. in Verbindung gebracht wurde. Adressen, die als risikoreich eingestuft werden, werden einer tieferen Analyse der Zu- und Abflüsse von Vermögenswerten unterzogen, und die Pfade dieser Ströme werden durch Transaktionsverfolgung nachverfolgt.

Diese Plattform zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) kann mehrere Fälle gleichzeitig untersuchen. Dies liegt daran, dass sie auf einer Technologie basiert, die die Quelle und das Ziel gestohlener oder unterschlagener Gelder erkennt. Bei der forensischen Analyse und den rechtlichen Schritten werden die Fälle jedoch priorisiert, da es sich um komplexe, mehrstufige Verfahren handelt.

Reclaim Crypto sagte, dass der Schwerpunkt auf Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) liegt, aber auch Münzen wie Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), NEO und DASH berücksichtigt werden. Die Plattform erklärte, dass die Untersuchung von Ansprüchen im Zusammenhang mit anonymen Münzen eine Herausforderung darstellen kann, aber nicht unmöglich ist.

Was wurde bisher unternommen?

Reclaim Crypto wurde am 31. Oktober 2019 ins Leben gerufen und hat erst vor kurzem damit begonnen, Schadendaten zu erhalten. Sie haben eine Reihe von Betrugsuntersuchungen durchgeführt, von denen viele erfolgreich waren, während die anderen noch im Gange sind.

Gegenwärtig gehen Ansprüche aus der ganzen Welt ein, und es werden zusätzliche Beweise gesammelt, Machbarkeitsstudien durchgeführt und Opfer von bereits gemeldeten Betrugsfällen kontaktiert. Daher kann für die Wiedererlangung von Vermögenswerten kein bestimmter Zeitraum angegeben werden, da jeder Fall seine eigenen Besonderheiten aufweist. Opfer, die Ansprüche angemeldet haben, können jedoch den Status ihrer Ansprüche auf der Coinfirm-Website überprüfen.

Wenn Ansprüche eingehen, analysiert die Plattform die Ansprüche mit den größten Aussichten auf eine erfolgreiche Lösung. Anschließend werden diese Fälle auf der Grundlage ihres Verwertungspotenzials katalogisiert – und die Fälle mit dem größten Potenzial werden priorisiert. Die Behandlung eines Falles hängt schließlich von einigen Faktoren ab, wie z. B. der Anzahl und dem Wert aller gesammelten Forderungen, dem Mindestbetrag der gestohlenen Vermögenswerte, der Gerichtsbarkeit des Opfers und der Betrüger sowie einer ersten Analyse der Transaktionen (z. B. ob die gestohlenen Gelder an bekannte Börsen geflossen sind oder von einer einzigen Adresse oder über mehrere Adressen verteilt gehalten wurden).

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Anzeige zu erstatten?

Eine Person oder Personengruppe, die Opfer eines Bitcoin-Betrugs geworden ist und Vermögenswerte verloren hat, weil sie diese an falsche Adressen geschickt hat, oder die Opfer von Hacks, stillgelegten oder gehackten Börsen, Ransomware, Erpressung oder gefälschten Münzangeboten geworden ist, kann eine Anzeige erstatten. Es gibt auch keine Begrenzung für die Anzahl der Ansprüche, die eine Person einreichen kann, und auch keine Frist für die Einreichung von Ansprüchen.

In einem Fall, in dem ein Opfer nicht sicher ist, wie sein Vermögen verloren ging, benötigt Reclaim Crypto alle Beweise, die die Beschreibung des Verlusts unterstützen. Dies kann visuelle Beweise wie Screenshots der Plattform mit einer sichtbaren Kryptowährungsadresse, E-Mail-Korrespondenz oder anderes hilfreiches Material beinhalten. Im Laufe der Ermittlungen können weitere Beweise angefordert werden.

Wenn das Opfer einen Vermögenswert an einen Betrüger geschickt hat oder die Geldbörse gehackt wurde, muss das Opfer einen Screenshot seiner Geldbörse mit seiner regulären Adresse, dem Transaktionsverlauf, der Adresse des Hackers (falls möglich), dem Transaktions-Hash (falls möglich), der Korrespondenz mit dem Betrüger (falls möglich), polizeilichen Erklärungen oder Erklärungen anderer zuständiger Behörden (falls möglich) und anderen Materialien vorlegen, die bei den Ermittlungen hilfreich sein können.

Falls das Guthaben des Opfers bei einer Börse blockiert ist und nicht abgehoben werden kann, muss das Opfer Screenshots der Website der Kryptowährungsbörse vorlegen, auf denen die Einzahlungsadresse des Opfers, der Name der Börse, die Identitätsangaben (z. B. Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer), Informationen über den Kontostand und die vollständige Korrespondenz mit dem Börsensupport über das blockierte Guthaben zu sehen sind. Weitere Beweise können im Laufe der Untersuchung angefordert werden.

Reclaim Crypto verlangt einen Eigentumsnachweis, um zu bestätigen, dass die Opfer die Eigentümer der angegebenen Adressen sind. Dies geschieht mit einer kryptografischen Signatur, und die Opfer werden darüber unterrichtet, wie sie dabei vorgehen müssen.

Die Plattform bewertet die Fälle einzeln und priorisiert sie nach der Durchführbarkeit der Wiederherstellung, der Anzahl der Opfer und dem Wert der Forderungen. Die Durchführbarkeit der Wiederherstellung hängt von Faktoren wie der betroffenen Gerichtsbarkeit, der Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden und der Anzahl der beteiligten Blockchain-Protokolle ab. Daher gibt es keine Mindestschwelle, ab der ein Betrug untersucht werden kann. Reclaim Crypto unterstützt die Opfer auch dann, wenn es keine Sammelklage oder ein koordiniertes Verfahren gibt.

Nutzungsgebühren und Kosten

Reclaim Crypto erstellt ein individuelles Angebot und eine Vereinbarung je nach Fall. Die Gebühren werden in der Regel aus den wiedererlangten Vermögenswerten gezahlt und sind abhängig von Faktoren wie dem Wert des gestohlenen Vermögenswerts, dem Standort, den beteiligten Gerichtsbarkeiten, der Zusammenarbeit mit anderen relevanten Parteien (z. B. den Finanzaufsichtsbehörden) und der Durchführbarkeit der Wiedererlangung.

Berechtigung zur Geltendmachung von Ansprüchen

1. Personen, die ihre privaten Schlüssel für Adressen verloren haben, können keine Ansprüche geltend machen. Die Wiederherstellung privater Schlüssel liegt derzeit außerhalb der Dienstleistungen von Reclaim Crypto.
2. Personen, die aufgrund eines verlorenen 2FA-Schlüssels keinen Zugang zu ihrer Brieftasche oder ihrem Konto bei einer Börse haben, sind nicht berechtigt, Ansprüche geltend zu machen. Ist die Person jedoch Opfer eines Hacks, bei dem der 2FA-Schlüssel verwendet oder deaktiviert wurde, kann das Opfer eine Forderung einreichen.

Personen, die ihre privaten Schlüssel, ihren Seed und/oder ihr Passwort für eine Wallet verloren haben, können keine Ansprüche geltend machen. Wenn die Person jedoch Opfer eines gestohlenen Seed oder privaten Schlüssels ist, kann sie einen Anspruch geltend machen.